Cómo prepararse para visitas de verificación del SAT por Prevención de Lavado de Dinero

Dueño de negocio:

¿Sabes si estás obligado por el régimen de Prevención de Lavado de Dinero en México y cuáles son las obligaciones con las que hay que cumplir para evitar multas de hasta 2MDP? 💸

¿Identificas qué autoridades pueden practicar una visita de verificación por PLD y cómo se llevan a cabo estás visitas sorpresivas? 🧑‍💼 🚪

¿Conoces cómo puedes prevenir multas en caso de visitas de verificación por PLD por parte del SAT? ✅

Si tu respuesta es no en cualquiera de estas preguntas,

Descarga la lista COMPLETA de verificación de obligaciones de PLD para actividades vulnerables

Utiliza esta lista en formato PDF para que hagas una auditoría general del cumplimiento de tu empresa en materia de PLD.

Quiénes somos

Somos una red de contadores, abogados y consultores que comparten la visión de impulsar el crecimiento empresarial a través de la formación continua de pequeños y grandes empresarios junto con sus equipos, además de soluciones contables, legales, fiscales y patrimoniales.

Somos la Oficina de Guadalajara de la firma BHR México, firma #10 de Contadores Públicos Certificados y Abogados a nivel nacional. Así como de la firma #17 a nivel internacional, SFAI.